1. Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT

• Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng trong từng thời kỳ.
• Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

2. Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch

• Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.
• Rà soát và giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.
• Cảnh báo các rủi ro tiềm năng và đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.

3. Quản lý thông tin và phối hợp cung cấp dữ liệu

• Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và giao dịch, cung cấp cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu.
• Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thu thập, xử lý thông tin PCRT.
• Vận hành và quản trị phần mềm AML/FATCA phục vụ công tác PCRT.

4. Báo cáo và quản lý thông tin liên quan đến PCRT

• Quản lý công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV và FATCA theo yêu cầu của NHNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
• Đầu mối tổng hợp và cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro PCRT tại ngân hàng theo quy định.

5. Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức

• Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu và triển khai đào tạo, tuyên truyền về PCRT, TTKB, TTPBVK và TTCV cho các đơn vị trong hệ thống.
• Tham gia các khóa đào tạo bên ngoài do NHNN hoặc các tổ chức liên quan tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và cập nhật các quy định mới.

6. Phòng, chống khủng bố

• Tham gia xây dựng phương án phòng, chống khủng bố và kế hoạch diễn tập tại ngân hàng.
• Phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố và xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố theo chỉ đạo của NHNN và cơ quan nhà nước.

7. Nghiên cứu, đánh giá tác động pháp lý

• Nghiên cứu, đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV đối với hoạt động ngân hàng.
• Đề xuất giải pháp, công cụ nghiệp vụ đảm bảo tuần thủ pháp luật và chính sách ngân hàng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

1. Trình độ

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan
• Tiếng Anh: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 |TOEIC 605-780 hoặc tương đương
• Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm nghiệp vụ liên quan
• Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến PCRT (ACAMS, ICA hoặc tương đương). 

2. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý, tuân thủ hoặc quản trị rủi ro
• Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống và quy trình liên quan đến PCRT tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính

3. Kiến thức

• Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng các đơn vị, văn hóa nội bộ, và chiến lược phát triển ngân hàng qua từng thời kỳ.
• Am hiểu thị trường ngành nghề tài chính - ngân hàng
• Kiến thức chuyên sâu về các hệ thống AML/FATCA và phương pháp quản trị rủi ro pháp lý.
• Am hiểu pháp luật về PCRT, FATCA, và các quy định liên quan.

HƯỚNG DẪN ỨNG TUYỂN

• Đặt tên file Đơn đăng ký ứng tuyển như sau: Địa điểm - Vị trí ứng tuyển - Họ và tên ứng viên (VD: Hà Nội - Chuyên viên KHDN - Nguyễn Văn A)
• Yêu cầu: Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ theo mẫu của Ngân hàng, định dạng file excel và đặt tên file theo đúng hướng dẫn trên.
• LPBank có quyền từ chối tuyển dụng đối với các ứng viên nộp hồ sơ không theo quy định của LPBank hoặc ứng viên khai thông tin không chính xác.

LƯU Ý:

• Căn cứ số lượng, chất lượng ứng viên ứng tuyển, yêu cầu công việc,… Ngân hàng sẽ thông báo đến các ứng viên đủ điều kiện theo quy định để tham gia các vòng tuyển dụng (ứng viên không nhận được thông tin mời tuyển dụng từ Ngân hàng được hiểu là chưa phù hợp/chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng).
• Các ứng viên đạt qua các vòng (sơ loại, thi nghiệp vụ,...) sẽ được Ngân hàng liên hệ mời tham gia các vòng tiếp theo thông qua điện thoại/Email/Tin nhắn. Kết quả tuyển dụng sẽ được thông báo đến các ứng viên tham gia tuyển dụng qua Email sau khi kết thúc chương trình tuyển dụng (thông thường từ 7 - 10 ngày làm việc).
• Việc tuyển dụng tại LPBank là hoàn toàn công bằng, minh bạch, khách quan, không qua bất cứ cá nhân trung gian và không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào.
• Trường hợp Ông/Bà phải mất bất cứ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng, xin vui lòng phản ánh trực tiếp tới địa chỉ email: thongbaotuyendung@lpbank.com.vn
• Trường hợp Ông/Bà phải mất chi phí tiêu cực trong quá trình tuyển dụng mà không thông báo cho Ngân hàng và/hoặc Ngân hàng phát hiện ra, Ngân hàng sẽ từ chối tuyển dụng (đối với trường hợp đã trúng tuyển nhưng chưa tiếp nhận) hoặc buộc thôi việc (đối với các trường hợp đã tiếp nhận), kể cả với trường hợp bên nhận chi phí đang là CBNV của Ngân hàng.

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

• Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
• Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
• Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
• Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
• Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

• Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
• Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3. Đào tạo

• Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
• Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4. Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...